コーポレート・ガバナンス
パインウッドは、最高水準のコーポレート・ガバナンスを約束し、当社の事業が効果的な監督と管理によって適切に管理されるよう、多くの委員会を設置しています。
高い水準と明確なビジョンによって長期的な成功を収める
当社は、事業全体にわたって最高水準のコーポレート・ガバナンスを維持することを約束します。当グループの取締役会は、長期的な成功と、当グループの最善の利益に資するガバナンスを確保するための連帯責任を負っています。
パインウッドは、英国コーポレート・ガバナンス・コードの主な原則 と特定の規定を遵守しています。当社は、コーポレート・ガバナンス基準と法令遵守をさらに推 進するために、多くの方針を採用しています。
取締役会は特定の責務を取締役会委員会に委任している。これらの委員会は主要な責任分野を担当し、それぞれ社外取締役のみで構成されています。
監査委員会
- B・スモール（議長）
- D・エクスラー氏
- C・ホルツシュウ
監査委員会の主な責務は以下の通り：
- 財務諸表および公式発表の整合性を監視する。
- 取締役会による採択のための年次報告書および決算を検討・承認する。
- 社外監査人の選定、選任条件を取締役会に推奨し、その有効性と独立性を監視する。
- 非監査業務の監査事務所への配分方針を決定する。
- 内部統制とリスク管理の見直し
- 内部監査機能の有効性を監視する
- 内部告発の取り決めを見直し、監視する
指名委員会
- I・フィルビー（議長）
- B・スモール
- J・バード
- D・エクスラー氏
- G・ハインズ氏
- C・ホルツシュウ
- Rプラント博士
- S・チンダルール
指名委員会の主な責務は以下の通り：
- 取締役会の規模、構成、構成を検討し、取締役会の役職の採用を主導する。
- 毎年取締役会の業績評価を実施する
- 取締役会メンバーのリフレッシュと後継者計画について納得する。
報酬委員会
- J・バード氏（議長）
- I・フィルビー
- D・エクスラー氏
- C・ホルツシュウ
報酬委員会の主な責務は以下の通り：
- 執行取締役の報酬方針の決定、会長、執行取締役、会社秘書役、上級管理職の報酬の設定
- 従業員の報酬および関連方針、ならびにインセンティブおよび報酬と企業文化との整合性をレビューする。執行役員の報酬を設定する際にこれらを考慮する。
- 執行取締役が、株主と利害を一致させ、短期および中期的な業績の向上と会社の長期的な戦略目標の達成を促す適切なインセンティブを提供されるようにする。
- 業績連動給与制度の目標を決定する
- 報酬方針および長期インセンティブの取り決めの3年ごとの更新について株主の承認を求める。
会長の役割と責任
- バーマン氏（最高経営責任者）
- I・フィルビー（会長）
会長は取締役会のリーダーシップに責任を負い、会社のグッドガバナンスや委員会の効果的な運営など、取締役会の役割のあらゆる側面においてその実効性を確保する。
最高経営責任者は、取締役会に戦略を提案し、取締役会が設定した会社の事業戦略の効果的な実施を確保する責任を負う。
シニア・インディペンデント・ディレクター
- D・エクスラー氏
シニア・インディペンデント・ディレクター（SID）の役割は、会長の役割をサポートし、必要に応じ て社外取締役の仲介役を務めることである。SID は、通常のコミュニケーション・チャネルを通じて適切に対処されていないと思われる懸念事項や問題に対処するため、株主が利用できるようになっている。
