Gobierno corporativo
Pinewood está comprometida con las normas más estrictas de gobierno corporativo y cuenta con una serie de comités para garantizar que nuestra empresa esté bien gestionada, con una supervisión y un control eficaces.
Alcanzar el éxito a largo plazo mediante un alto nivel de exigencia y una visión clara
Estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de gobierno corporativo en todo nuestro negocio. Nuestro Consejo de Administración es responsable colectivamente de nuestro éxito a largo plazo y de garantizar una gobernanza que sirva a nuestros intereses.
Pinewood cumple los principios fundamentales y las disposiciones específicas del Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido. Hemos adoptado una serie de políticas que impulsan aún más nuestras normas de gobierno corporativo y el cumplimiento de la legislación.
El Consejo delega ciertas responsabilidades en nuestros Comités del Consejo. Estos grupos trabajan en áreas clave de responsabilidad y están compuestos en su totalidad por consejeros no ejecutivos.
- Sr. B Small (Presidente)
- Sr. D Exler
- Sr. C Holzshu
Las principales responsabilidades del Comité de Auditoría son
- Supervisa la integridad de los estados financieros y los anuncios oficiales
- Examina y aprueba el Informe Anual y las Cuentas para su adopción por el Consejo.
- Recomienda al Consejo la selección del auditor externo, las condiciones de su nombramiento y supervisa su eficacia e independencia.
- Gobierna la política de asignación de trabajos no relacionados con la auditoría a la empresa auditora.
- Revisa los controles internos y la gestión de riesgos
- Supervisa la eficacia de la función de auditoría interna
- Revisar y supervisar los mecanismos de denuncia de irregularidades
- Sr. I Filby (Presidente)
- Sr. B Small
- Sra. J. Bird
- Sr. D Exler
- Sr. G. Hines
- Sr. C Holzshu
- Dr. R Plant
- Sra. S. Chindalur
Las principales responsabilidades del Comité de Nombramientos son:
- Examina el tamaño, la estructura y la composición del Consejo de Administración y dirige la selección de sus miembros.
- Realiza una evaluación anual del rendimiento del Consejo
- Se asegura de que la empresa actualiza la composición del Consejo y la planificación de la sucesión.
- Sra. J. Bird (Presidenta)
- Sr. I Filby
- Sr. D Exler
- Sr. C Holzshu
Las principales responsabilidades del Comité de Remuneración son:
- Determinar la política de remuneración de los consejeros ejecutivos y fijar la remuneración del presidente, los consejeros ejecutivos, el secretario de la empresa y los altos directivos.
- Revisa la remuneración de la plantilla y las políticas conexas, así como la adecuación de los incentivos y recompensas a la cultura. Los tiene en cuenta a la hora de fijar la remuneración de los directores ejecutivos.
- Garantiza que los consejeros ejecutivos reciban incentivos adecuados que alineen sus intereses con los de los accionistas, fomenten la mejora del rendimiento a corto y medio plazo, así como la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa a más largo plazo.
- Determina los objetivos de los sistemas de remuneración en función de los resultados
- Solicita la aprobación de los accionistas para la renovación trienal de la política de remuneración y de cualquier sistema de incentivos a largo plazo.
- Sr. B Berman (Director General)
- Sr. I Filby (Presidente)
El Presidente es responsable del liderazgo del Consejo y de garantizar su eficacia en todos los aspectos de su función, incluido el buen gobierno de la empresa y el funcionamiento eficaz de sus comités.
El Director General es responsable de proponer la estrategia al Consejo y de garantizar la aplicación efectiva de la estrategia fijada por el Consejo para las actividades de la empresa.
- Sr. D Exler
El papel del Senior Independent Director (SID) es apoyar al Presidente en su función, actuando como intermediario de los directores no ejecutivos cuando sea necesario. El SID está a disposición de los accionistas para abordar cualquier preocupación o cuestión que consideren que no se ha tratado adecuadamente a través de los canales habituales de comunicación.
