Bolagsstyrning
Pinewood har åtagit sig att följa de högsta standarderna för bolagsstyrning och har ett antal kommittéer på plats för att säkerställa att vår verksamhet är välskött, med effektiv tillsyn och kontroll.
Uppnå långsiktig framgång genom höga krav och en tydlig vision
Vi är fast beslutna att upprätthålla högsta möjliga standard för bolagsstyrning i hela vår verksamhet. Vår styrelse är kollektivt ansvarig för vår långsiktiga framgång och för att säkerställa att vi arbetar enligt en styrning som tjänar våra bästa intressen.
Pinewood följer huvudprinciperna och de specifika bestämmelserna i UK Corporate Governance Code. Vi har antagit ett antal policyer som ytterligare främjar våra standarder för bolagsstyrning och efterlevnad av lagar och förordningar.
Styrelsen delegerar vissa ansvarsområden till våra styrelsekommittéer. Dessa grupper arbetar med viktiga ansvarsområden och består uteslutande av styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- Mr B Small (ordförande)
- Herr D Exler
- Herr C Holzshu
Revisionskommitténs viktigaste ansvarsområden är:
- Övervakar integriteten i de finansiella rapporterna och de formella tillkännagivandena
- Granskar och godkänner årsredovisningen och årsbokslutet för antagande av styrelsen
- Rekommenderar styrelsen valet av den externa revisorn, dess anställningsvillkor och övervakar dess effektivitet och oberoende
- Styr policy för fördelning av icke-revisionsarbete till revisionsföretaget
- Granskar intern kontroll och riskhantering
- Övervakar effektiviteten i internrevisionsfunktionen
- Granskar och övervakar arrangemang för visselblåsning
- I Filby (ordförande)
- Mr B Small
- Ms J Bird
- Herr D Exler
- Herr G Hines
- Herr C Holzshu
- Dr. R Plant
- Ms S Chindalur
Valberedningens huvudsakliga ansvarsområden är:
- Granskar styrelsens storlek, struktur och sammansättning samt leder rekryteringen till styrelseuppdrag
- Genomför årlig utvärdering av styrelsens arbete
- Är nöjd med bolagets uppdatering av styrelsens sammansättning och successionsplanering
- J Bird (ordförande)
- Herr I Filby
- Herr D Exler
- Herr C Holzshu
Ersättningskommitténs huvudsakliga ansvarsområden är:
- Fastställande av policy för ersättning till ledande befattningshavare och fastställande av ersättning till styrelseordförande, ledande befattningshavare, bolagssekreterare och ledande befattningshavare
- Granskar ersättningar till anställda och relaterade policyer och anpassningen av incitament och belöningar till kulturen. Tar hänsyn till dessa när ersättningen till verkställande direktören fastställs
- Säkerställer att de verkställande direktörerna ges lämpliga incitament som sammanlänkar deras intressen med aktieägarnas, uppmuntrar till förbättrade prestationer på kort och medellång sikt samt till att uppnå bolagets långsiktiga strategiska mål
- Fastställer mål för eventuella prestationsrelaterade lönesystem
- Söker aktieägarnas godkännande för treårig förnyelse av ersättningspolicyn och eventuella långsiktiga incitamentsprogram
- Mr B Berman (verkställande direktör)
- I Filby (ordförande)
Ordföranden är ansvarig för att leda styrelsen och säkerställa dess effektivitet i alla aspekter av dess roll, inklusive god förvaltning av bolaget och effektivt arbete i dess kommittéer.
Verkställande direktören ansvarar för att föreslå strategi till styrelsen och för att säkerställa ett effektivt genomförande av den strategi som styrelsen fastställt för bolagets verksamhet.
- Herr D Exler
Senior Independent Directors (SID) roll är att stödja ordföranden i dennes roll och att vid behov fungera som mellanhand för Non-Executive Directors. SID är tillgänglig för aktieägarna för att ta upp eventuella problem eller frågor som de anser inte har hanterats på ett adekvat sätt genom de vanliga kommunikationskanalerna.
