Unternehmensführung
Pinewood hat sich den höchsten Standards der Unternehmensführung verpflichtet und verfügt über eine Reihe von Ausschüssen, die sicherstellen, dass unser Unternehmen gut geführt wird und eine wirksame Aufsicht und Kontrolle gewährleistet ist.
Langfristiger Erfolg durch hohe Standards und eine klare Vision
Wir verpflichten uns, in unserem gesamten Unternehmen die höchsten Standards der Unternehmensführung einzuhalten. Unser Verwaltungsrat ist gemeinsam für unseren langfristigen Erfolg verantwortlich und stellt sicher, dass wir nach einer Unternehmensführung arbeiten, die unseren besten Interessen dient.
Pinewood hält sich an die wichtigsten Grundsätze und spezifischen Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code. Wir haben eine Reihe von Richtlinien verabschiedet, die unsere Corporate-Governance-Standards und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften weiter verbessern.
Der Verwaltungsrat delegiert bestimmte Aufgaben an unsere Verwaltungsratsausschüsse. Diese Gruppen befassen sich mit wichtigen Aufgabenbereichen und setzen sich ausschließlich aus nicht geschäftsführenden Direktoren zusammen.
- Herr B. Small (Vorsitz)
- Herr D. Exler
- Herr C. Holzschu
Die wichtigsten Aufgaben des Prüfungsausschusses sind:
- Überwacht die Integrität der Jahresabschlüsse und förmlichen Bekanntmachungen
- prüft und genehmigt den Jahresbericht und den Jahresabschluss zur Annahme durch den Vorstand
- empfiehlt dem Verwaltungsrat die Auswahl des externen Rechnungsprüfers, die Bedingungen für seine Bestellung und überwacht seine Effizienz und Unabhängigkeit
- regelt die Vergabe von prüfungsfremden Leistungen an die Prüfungsgesellschaft
- Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements
- Überwachung der Wirksamkeit der internen Auditfunktion
- Überprüfung und Überwachung von Regelungen zur Meldung von Missständen
- Herr I. Filby (Vorsitz)
- Herr B. Small
- Frau J. Bird
- Herr D. Exler
- Herr G. Hines
- Herr C. Holzschu
- Dr. R. Plant
- Frau S. Chindalur
Die wichtigsten Aufgaben des Nominierungsausschusses sind:
- überprüft die Größe, Struktur und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und leitet die Besetzung von Verwaltungsratspositionen
- Jährliche Bewertung der Leistung des Verwaltungsrats
- überzeugt sich von der Auffrischung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der Nachfolgeplanung des Unternehmens
- Frau J. Bird (Vorsitz)
- Herr I. Filby
- Herr D. Exler
- Herr C. Holzschu
Die wichtigsten Aufgaben des Vergütungsausschusses sind:
- Festlegung der Vergütungspolitik für die geschäftsführenden Direktoren und Festsetzung der Vergütung für den Vorsitzenden, die geschäftsführenden Direktoren, den Gesellschaftssekretär und die leitenden Angestellten
- Überprüfung der Vergütung der Belegschaft und der damit zusammenhängenden Richtlinien sowie der Ausrichtung der Anreize und Belohnungen an der Unternehmenskultur. Berücksichtigung dieser Aspekte bei der Festlegung der Vergütung von Geschäftsführern
- stellt sicher, dass die geschäftsführenden Direktoren angemessene Anreize erhalten, die ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang bringen und die kurz- und mittelfristige Leistung sowie die Erreichung der längerfristigen strategischen Ziele des Unternehmens fördern
- legt die Ziele für leistungsbezogene Vergütungssysteme fest
- Beantragt die Genehmigung der Aktionäre für die alle drei Jahre stattfindende Erneuerung der Vergütungspolitik und etwaiger langfristiger Anreizvereinbarungen
- Herr B Berman (Hauptgeschäftsführer)
- Herr I. Filby (Vorsitzender)
Der Vorsitzende ist für die Leitung des Verwaltungsrats und die Sicherstellung seiner Effektivität in allen Aspekten seiner Rolle verantwortlich, einschließlich der guten Führung des Unternehmens und der effektiven Arbeit seiner Ausschüsse.
Der Chief Executive ist dafür verantwortlich, dem Verwaltungsrat eine Strategie vorzuschlagen und die wirksame Umsetzung der vom Verwaltungsrat für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens festgelegten Strategie sicherzustellen.
- Herr D. Exler
Die Rolle des Senior Independent Director (SID) besteht darin, den Vorsitzenden in seiner Funktion zu unterstützen und bei Bedarf als Vermittler für die nicht geschäftsführenden Direktoren zu fungieren. Der SID steht den Aktionären zur Verfügung, um Bedenken oder Fragen anzusprechen, die ihrer Meinung nach über die üblichen Kommunikationskanäle nicht angemessen behandelt wurden.
